Kuupäev: 27.02.2019
Toimumisaeg: 9.00-12.00
Koht: Kalevi šokolaadipoe 2. korrus, Rotermanni kvartal, Roseni 7, Tallinn
"Riskihinnang ja -isu ning muud olulised nõuded rahapesu tõkestamises"
1. märtsil jõustub Finantsinspektsiooni uus rahapesu tõkestamise (AML) juhend, kus on riskihinnangu ja -isu ning muud olulisemad nõuded rahapesu tõkestamiseks. Seminaril käsitleme uues juhises sätestatud olulisemaid nõudeid. Vitamiinhommik toimub arutelu vormis, mis praktikuid nende nõuete täitmisel päriselt ka edasi aitaks.
Soovitame osalemist finantsettevõtete juhtkonna liikmetele ning vastavus-kontrolliga tegelevatele töötajatele, kes kõnealuste nõuete kohaldamisega igapäevatöös kokku puutuvad.
Paneeldiskussioonis arutavad oma valdkonna praktikud, mis on rahapesu tõkestamise valdkonna oluliste nõuete sisu, miks need on kehtestatud ning kuidas neid rakendada.
Osalemine hommikuseminaril on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud!
Palume oma osavõtust teatada hiljemalt 20. veebruaril, saates oma kontaktandmed (nimi, ettevõte, amet, e-mail) e-posti aadressile mroogna@kpmg.com, lisainfo tel: 6676 805.
