Kes on äriühingute teenuse osutaja?

Äriühingute teenuse osutajad on isikud, kes oma majandus- või kutsetegevuses osutavad kolmandale isikule vähemalt ühte loetletud teenustest:

  • äriühingu või muu juriidilise isiku asutamine, sealhulgas osaluse võõrandamisega seotud toimingud (sh „riiulifirmade“ asutamine ning müük);

  • tegutsemine juhatajana või juhatuse liikmena äriühingus, osanikuna täisühingus või sellisel positsioonil muus juriidilises isikus, samuti teise isiku nimetatud ametikohale asumise korraldamine (nn „juhatuse liikme teenus“);

  • asukoha või tegevuskoha aadressi, sealhulgas aadressi kui kontaktandmete osa kasutamise või postisaadetiste vastuvõtmiseks aadressi kasutamise võimaldamine ja muude eelnimetatuga seonduvate teenuste pakkumine äriühingule või muule juriidilisele isikule, seltsingule või muule juriidilise isiku staatust mitteomavale isikute ühendusele (nn „kontaktisiku teenus“);

  • usaldushaldurina või seltsingu, ühisuse või muu juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse esindajana tegutsemine või teise isiku määramine sellele positsioonile;

  • aktsionäri esindajana tegutsemine või teise isiku aktsionäri esindajana tegutsemise korraldamine, v.a. nende äriühingute puhul, kelle väärtpaberid on reguleeritud väärtpaberiturul kauplemisele võetud ja kelle suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu õigusaktidega kooskõlas olevaid avalikustamisnõudeid või võrdväärseid rahvusvahelisi standardeid.

Eelnimetatud teenus(t)e pakkumiseks on vajalik omada kehtivat äriühingute teenuse osutaja tegevusluba Rahapesu Andmebüroost.


Äriühingute teenuse pakkuja on RahaPTS mõttes kohustatud isikuks ja peab rakendama seadusest tulenevaid hoolsusmeetmeid. Ühtlasi kohustub teenuse osutaja kontrollima regulaarselt hoolsusmeetmete rakendamiseks kehtestatud protseduurireeglite, riskihinnangu ja sisekontrollieeskirja ajakohasust, vajaduse korral kehtestama uued või tegema neis vajalikud muudatused.

Mõistame, et ettevõtja igapäevase majandustegevuse kõrval on raske leida aega, et jälgida kõiki regulatiivseid muudatusi ning siseprotseduure vastavalt täiendada.


Omad tegevusluba:
  •  Siseprotseduuride õigusauditi läbiviimine (”Red Flag” raport)
  •  Siseprotseduuride koostamine/ muutmine
  •  Nõustamine seoses RABi järelevalve menetlusega
  •  Regulatiivsete nõuetega seotud nõustamine
  •  Rahapesu tõkestamist puudutavate küsimustega seotud nõustamine
  •  Sanktsioone puudutavate küsimustega seotud nõustamine
  •  Jooksev nõustamine
Vajad tegevusluba:
  • Tegevusloa taotluse ettevalmistamine ning selleks vajalike siseprotseduuride ja juhendite koostamine
  • Kliendi esindamine ja jooksev nõustamine tegevusloa menetluse protsessis

Järelevalve vajadus äriühingute teenusepakkujatele

Rahapesu Andmebüroo (RAB) poolt sel kevadel ilmunud aastaraamatust[1] näeme, et uue fookusteemana..

Artikkel 02.11 2023

Eksperdid

Karin Oras

Juhtivpartner, vandeadvokaat, õigusteenuste juht

karin.oras@kpmglaw.ee

+372 507 9241

Katri Remmelgas

Advokaat

katri.remmelgas@kpmglaw.ee

+372 667 6805

Oleme pühendunud kõrgetasemelise strateegilise nõustamisteenuse osutamisele kogu Baltikumis, Skandinaavias ja maailmas.

Advokaadibüroo KPMG Law OÜ

+372 6676 805
info@kpmglaw.ee
Ahtri 4, 10151 Tallinn, Eesti
${item.title}
KPMG Baltics KPMG Global Õigusalane teave Privaatsuspoliitika
Email again: