KPMG nõunik räägib rahapesu tõkestamisest 27. veebruaril

06.02.2019

Kuupäev: 27.02.2019
Toimumisaeg: 9.00-12.00
Koht: Kalevi šokolaadipoe 2. korrus, Rotermanni kvartal, Roseni 7, Tallinn


"Riskihinnang ja -isu ning muud olulised nõuded rahapesu tõkestamises"
 

1. märtsil jõustub Finantsinspektsiooni uus rahapesu tõkestamise (AML) juhend, kus on riskihinnangu ja -isu ning muud olulisemad nõuded rahapesu tõkestamiseks. Seminaril käsitleme uues juhises sätestatud olulisemaid nõudeid. Vitamiinhommik toimub arutelu vormis, mis praktikuid nende nõuete täitmisel päriselt ka edasi aitaks.

Soovitame osalemist finantsettevõtete juhtkonna liikmetele ning vastavus-kontrolliga tegelevatele töötajatele, kes kõnealuste nõuete kohaldamisega igapäevatöös kokku puutuvad. 

Paneeldiskussioonis arutavad oma valdkonna praktikud, mis on rahapesu tõkestamise valdkonna oluliste nõuete sisu, miks need on kehtestatud ning kuidas neid rakendada.
 

Arutlusteemad:
 
Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide hindamine
Riskiisu määramine
Riskijuhtimise korraldamine
Riskikultuuri kujundamine
Kahe allika kasutamine kliendi identifitseerimisel
Kõrge riskiga kliendid, sealhulgas, kes on kõrge riskiga PEP
Tehingute jälgimine ja kahtlased tehingud

 
Esinejad:
 
Matis Mäeker, Rahapesu tõkestamise ja makseteenuste järelevalve osakonna juht, Finantsinspektsioon
Hans Pajoma,  juhatuse liige, Coop pank
Ants Soone, Grupi vastavuskontrolli juht, LHV
Toomas Tuuling, nõunik, Advokaadibüroo KPMG Law
 
Modereerib Viljar Alnek, siseauditi teenusliini juht, KPMG Baltics OÜ


Osalemine hommikuseminaril on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud!


Palume oma osavõtust teatada hiljemalt 20. veebruaril, saates oma kontaktandmed (nimi, ettevõte, amet, e-mail) e-posti aadressile mroogna@kpmg.com, lisainfo tel: 6676 805.


Asukoht kaardil
Parkimine Rotermanni kvartalis